Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
Art. 12. Zakres danych w informacjach o transakcjach zarejestrowanych
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony z dniem 2018-07-13.
Dz.U.2017.0.1049 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
1) datę przeprowadzenia transakcji;
2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 zakres identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości ust. 1 i 2;
3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji;
4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 3.
2. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1 i 3, zawierające dane określone w ust. 1, przekazuje się do Generalnego Inspektora:
1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1;
2) niezwłocznie - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 3.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, w odniesieniu do danych identyfikacyjnych strony transakcji niebędącej klientem, w przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Porównania: 1
Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
12,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
35,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
199,00 zł
